金宏气体: 金宏气体：关于因实施2024年年度权益分派调整“金宏转债”转股价格的公告

  证券代码：688106          证券简称：金宏气体             公告编号：2025-024
  转债代码：118038          转债简称：金宏转债
                    金宏气体股份有限公司
  关于因实施 2024 年年度权益分派调整“金宏转债”转
                        股价格的公告
         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
   重要内容提示：
  ?      证券停复牌情况：适用
         因实施权益分派，本公司的相关证券停复牌情况如下：权益分派公告前一交
  易日（2025 年 5 月 9 日）至权益分派股权登记日（2025 年 5 月 15 日）期间，本
  公司可转债停止转股，2025 年 5 月 16 日起恢复转股。
证券代码       证券简称    停复牌类型     停牌起始日    停牌期间   停牌终止日         复牌日
  ?      调整前转股价格：19.07 元/股
  ?      调整后转股价格：18.97 元/股
  ?      转股价格调整实施日期：2025 年 5 月 16 日
         一、转股价格的调整依据
         根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及《金宏
  气体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》
                              （以下简称“《募
  集说明书》”）的约定，在“金宏转债”发行之后，若金宏气体股份有限公司（以
  下简称“公司”）发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的
  可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情况，公司将按上
  述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行调整。
  公司于 2025 年 4 月 17 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过《关于<2024
年年度利润分配方案>的议案》，公司 2024 年年度利润分配方案为：公司拟以实施
权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司
总股本 481,977,235 股，回购专用证券账户中股份总数为 4,653,584 股，以此计算
合计拟派发现金红利 47,732,365.10 元（含税）。在实施权益分派股权登记日前公司
总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续
总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 26
日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《金宏气体股份有限公司关于 2024
年年度利润分配方案及 2025 年中期分红安排的公告》（公告编号：2025-014）及
（公告编号：2025-020）。
  二、转股价格的调整公式与调整结果
  根据《募集说明书》的约定，在“金宏转债”发行之后，若公司发生派送股
票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加
的股本）
   、配股以及派送现金股利等情况，公司将按上述条件出现的先后顺序，依
次对转股价格进行调整。具体的转股价格调整公式如下（保留小数点后两位，最
后一位四舍五入）：
  派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
  增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
  上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
  派送现金股利：P1=P0-D；
  上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
  其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股或
配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。
  由于公司本次分红为差异化分红，每股派送现金股利（D）指根据总股本摊薄
调整后计算的每股现金股利，即本次差异化分红虚拟分派的现金红利。
  截至本公告披露日，公司总股本为 481,977,391 股，扣减回购专用证券账户中
股份数 4,829,996 股，实际参与分配的股本数为 477,147,395 股。
   本次差异化分红虚拟分派的现金红利 =（参与分配的股本总数×实际分派的
每股现金红利）÷总股本 =（477,147,395×0.10）÷ 481,977,391≈0.0990 元/股。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金宏
气体股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-023）。
   派送现金股利的转股价格调整公式：P1 = P0 - D = 19.07 - 0.0990 = 18.97 元/股
（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。
   本次可转债的转股价格由 19.07 元/股调整为 18.97 元/股，调整后的转股价格
自 2025 年 5 月 16 日起生效。“金宏转债”自 2025 年 5 月 9 日停止转股，2025 年
   三、其他
   投资者如需了解“金宏转债”的详细情况，请查阅公司于 2023 年 7 月 13 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金宏气体股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券募集说明书》。
   联系部门：证券部
   联系电话：0512-65789892
   电子邮箱：dongmi@jinhonggroup.com
   特此公告。
                                     金宏气体股份有限公司董事会