祥源文旅: 2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600576      证券简称：祥源文旅     公告编号：临 2025-026
              浙江祥源文旅股份有限公司
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
?   本次会议是否有否决议案：无
一、   会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 22 日
(二)股东大会召开的地点：杭州市密渡桥路 1 号白马大厦 12 楼公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）                                62.1675
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长王衡先生主持，大会的召集、召开及表决方
式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、   议案审议情况
(一)非累积投票议案
 审议结果：通过
表决情况：
                同意                 反对                弃权
 股东类型                                   比例                比例
           票数        比例
                      （%）     票数                票数
                                        （%）               （%）
  A股    655,486,852 99.9847   64,500   0.0098   35,500   0.0055
 审议结果：通过
表决情况：
                同意                 反对                弃权
 股东类型                                   比例                比例
           票数        比例
                      （%）     票数                票数
                                        （%）               （%）
  A股    655,486,852 99.9847   64,500   0.0098   35,500   0.0055
 审议结果：通过
表决情况：
                同意                 反对                弃权
 股东类型                                   比例                比例
           票数        比例
                      （%）     票数                票数
                                        （%）               （%）
  A股    655,486,852 99.9847   64,500   0.0098   35,500   0.0055
 审议结果：通过
表决情况：
 股东类型           同意                 反对                弃权
                                        比例                比例
           票数        比例
                      （%）     票数                票数
                                        （%）               （%）
  A股    655,487,352 99.9848   64,500   0.0098   35,000   0.0054
 审议结果：通过
表决情况：
               同意                  反对                弃权
股东类型                                    比例                比例
          票数         比例
                      （%）     票数                票数
                                        （%）               （%）
  A股    655,482,552 99.9840   69,400   0.0105   34,900   0.0055
  案
 审议结果：通过
表决情况：
                同意                 反对                弃权
 股东类型                                   比例                比例
           票数        比例
                      （%）     票数                票数
                                        （%）               （%）
  A股    655,481,952 99.9839   69,900   0.0106   35,000   0.0055
 审议结果：通过
表决情况：
                同意                 反对                弃权
 股东类型                                   比例                比例
           票数        比例
                      （%）     票数                票数
                                        （%）               （%）
      A股     44,535,337 99.8627   25,700    0.0576   35,500   0.0797
  情况的议案
  审议结果：通过
表决情况：
                   同意                  反对                 弃权
 股东类型                                        比例                比例
              票数        比例（%）     票数                 票数
                                            （%）                （%）
  A股       652,533,053 99.7123 1,846,599    0.2821   35,500   0.0056
  情况的议案
  审议结果：通过
表决情况：
                   同意                  反对                 弃权
 股东类型                                        比例                比例
              票数        比例（%）     票数                 票数
                                            （%）                （%）
  A股       653,147,653 99.7083 1,846,099    0.2818   64,200   0.0099
  审议结果：通过
表决情况：
                    同意                 反对                 弃权
 股东类型                                       比例                 比例
               票数        比例
                          （%）     票数                 票数
                                            （%）                （%）
      A股    655,430,552 99.9761   64,500    0.0098   91,800   0.0141
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
                        同意                反对               弃权
议案
         议案名称                 比例                比例               比例
序号                  票数                 票数               票数
                              （%）               （%）              （%）
     关于公司 2024 年   42,328,3   99.75    69,400   0.163   34,900   0.082
     议案
     关于公司 2024 年   42,371,4   99.85    25,700   0.060   35,500   0.083
     度日常关联交易             17      57                 5                8
     执行情况确认及
     预计公司 2025 年
     度日常关联交易
     的议案
     关于公司董事        40,550,5   95.56   1,846,5   4.351   35,500   0.083
     度薪酬执行情况
     的议案
     关于公司续聘会       42,276,3   99.63    64,500   0.152   91,800   0.216
     案
(三)关于议案表决的有关情况说明
应回避表决的关联股东名称：祥源旅游开发有限公司、浙江祥源实业有限公司为
关联股东对议案 7 回避表决。王衡、孙东洋、徐中平对议案 8 回避表决；俞真祥、
陈亚文、陈云钊对议案 9 回避表决。
三、   律师见证情况
律师：叶永祥律师和蒋�律师
祥源文旅本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序
均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
特此公告。
                     浙江祥源文旅股份有限公司董事会
?   上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
?   报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议