海利尔: 海利尔药业集团股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

admin 2025-05-22 23:01:21 阅读:15 评论:0

证券代码：603639 证券简称：海利尔公告编号：2025-031 海利尔药业集团股份有限公司本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其...

证券代码：603639 证券简称：海利尔公告编号：2025-031
海利尔药业集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 22 日
(二)股东大会召开的地点：青岛市城阳区国城路 216 号公司五楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 66.5103
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由董事长葛家成先生主持。会议的出席人员、人数及召集、召开和表决
方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《海利尔
药业集团股份有限公司公司章程》及《海利尔药业集团股份有限公司股东大会议
事规则》等相关规定，合法、有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
英、徐洪涛、毛志建、杨永珍因公务未出席会议；
议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 224,937,428 99.5000 1,065,457 0.4713 64,800 0.0287
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 224,937,428 99.5000 1,065,457 0.4713 64,800 0.0287
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 224,937,428 99.5000 1,065,457 0.4713 64,800 0.0287
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 224,625,256 99.3619 1,377,629 0.6093 64,800 0.0288
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 224,828,128 99.4516 1,174,757 0.5196 64,800 0.0288
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 224,859,628 99.4656 1,143,257 0.5057 64,800 0.0287
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 224,859,628 99.4656 1,143,257 0.5057 64,800 0.0287
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 224,917,884 99.4913 1,068,201 0.4725 81,600 0.0362
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 224,456,212 99.2871 1,516,473 0.6708 95,000 0.0421
应担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 224,477,012 99.2963 1,496,429 0.6619 94,244 0.0418
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 224,503,256 99.3079 1,472,929 0.6515 91,500 0.0406
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 224,520,756 99.3157 1,455,429 0.6438 91,500 0.0405
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 224,520,286 99.3155 1,455,899 0.6440 91,500 0.0405
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 224,520,286 99.3155 1,455,899 0.6440 91,500 0.0405
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 224,520,286 99.3155 1,455,899 0.6440 91,500 0.0405
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 224,505,086 99.3087 1,471,099 0.6507 91,500 0.0406
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 224,520,286 99.3155 1,455,899 0.6440 91,500 0.0405
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 224,505,086 99.3087 1,471,099 0.6507 91,500 0.0406
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例
（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 224,515,256 99.3132 1,022,111 0.4521 530,318 0.2347
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例
（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 224,832,084 99.4534 710,383 0.3142 525,218 0.2324
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例
（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 224,481,956 99.2985 1,019,811 0.4511 565,918 0.2504
(二)现金分红分段表决情况
同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
持股 5%以
上普通股
股东 206,915,739 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股
通股股东 16,626,302 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以
下普通股
股东 1,286,087 50.9211 1,174,757 46.5131 64,800 2.5658
其中:市
值 50 万以
下普通股
股东 779,229 85.0490 72,182 7.8783 64,800 7.0727
市值 50 万
以上普通
股股东 506,858 31.4929 1,102,575 68.5071 0 0.0000
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
年度利润分配 ,089 ,757 0
预案的议案
师事务所的议
案
外汇套期保值 ,845 ,201 0
业务的议案
自有闲置资金 ,173 ,473 0
购买理财产品
的议案
融机构申请 ,973 ,429 4
授信额度及提
供相应担保额
度预计的议案
监事、高级管理 ,217 ,111 18
人员 2025 年度
薪酬方案的议
案
三年股东回报 ,917 ,811 18
规划
（ 2025-2027
年）的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
经本次股东大会股东审议，上述议案均获得通过。其中议案 10、11、12.01、
过。其余议案为普通决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权
股份总数的半数以上表决通过。
本次股东大会议案 5、6、8、9、10、13、15 对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
律师：孙志芹、盖一尘
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券
法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次
股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果
合法有效。
特此公告。
海利尔药业集团股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议