中国船舶: 中国船舶关于2024年年度股东会延期及增加临时提案的公告

证券代码：600150       证券简称：中国船舶     公告编号：2025-035
            中国船舶工业股份有限公司
  关于2024年年度股东会延期及增加临时提案的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
   一、 股东会有关情况
   股份类别         股票代码     股票简称     股权登记日
     Ａ股         600150   中国船舶      2025/5/21
  二、延期及增加临时提案涉及的具体内容和原因
   （一）股东会延期有关情况
   公司第八届董事会第二十六次会议于 2025 年 4 月 28 日审议通过了
《关于召开 2024 年年度股东会的议案》，并于 2025 年 4 月 30 日披露了
《中国船舶关于召开 2024 年年度股东会的通知》
                        （公告编号：2025-026）。
   鉴于公司第八届董事会的履职期已于近期届满，按照公司董事会换
届工作整体部署，拟在 2024 年年度股东会上审议相关换届议案，为统筹
组织好本次年度股东会的筹备工作，将会议日期延期至 2025 年 6 月 3 日
上午 10 点 00 分。
   （二）增加临时提案的有关情况
   公司已于 2025 年 4 月 28 日公告了股东会召开通知，公司控股股东
中国船舶工业集团有限公司，在 2025 年 5 月 21 日提出临时提案并书面
提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规
定，现予以公告。
   《关于修订 的议案》《关于修订<
中国船舶工业股份有限公司董事会议事规则>的议案》《关于公司董事会
换 届 选 举 的 议 案 》， 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《第八届董事会第二十八次会议决议公告》
（公告编号：2025-033）
              ，《关于修订 相关条款的公告》
                                 （公告
编号：2025-034）。
   公司已于 2025 年 5 月 22 日召开第八届董事会第二十八次会议审议
通过上述议案，尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。
   三、 除了上述延期及增加临时提案事项外，于 2025 年 4 月 30 日
公告的原股东会通知事项不变。
   四、 延期及增加临时提案后股东会的有关情况。
   召开日期时间：2025 年 6 月 3 日 10 点 00 分
   召开地点：上海市浦东新区浦东大道 1 号中国船舶大厦公司会议室
   网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
     网络投票起止时间：自2025 年 6 月 3 日
                  至2025 年 6 月 3 日
     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票
时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
     原通知的股东会股权登记日不变。
                                    投票股东类型
序号               议案名称
                                     A 股股东
非累积投票议案
     关于修订《中国船舶工业股份有限公司董事会议事规
     则》的议案》
累积投票议案
                                     应选独立董事（4）
                                        人
   （1） 说明各议案已披露的时间和披露媒体
   上述议案 1-4 已经公司于 2025 年 4 月 28 日召开的第八届董事会第
二十六次会议、第八届监事会第十八次会议审议通过，议案 5-8 已经公
司于 2025 年 5 月 22 日召开的第八届董事会第二十八次会议审议通过。
会议决议公告已分别于 2025 年 4 月 30 日和 5 月 23 日刊登在本公司指定
披露媒体《上海证券报》
          《中国证券报》
                《证券时报》
                     《证券日报》及上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）
                      。
   （2） 特别决议议案：议案 5。
   （3） 对中小投资者单独计票的议案：议案 1-8。
   （4） 涉及关联股东回避表决的议案：无。
          应回避表决的关联股东名称：无。
   （5） 涉及优先股股东参与表决的议案：无。
   特此公告。
                            中国船舶工业股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
                     授权委托书
中国船舶工业股份有限公司：
       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 6 月 3 日
召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号           非累积投票议案名称           同意   反对    弃权
       关于修订《中国船舶工业股份有限公司章程》
       的议案
       关于修订《中国船舶工业股份有限公司董事
       会议事规则》的议案》
序号            累积投票议案名称                投票数
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                  受托人身份证号：
                          委托日期：    年   月   日
       备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个
并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。
附件 2：
   采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
   一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议
案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
   二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议
案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，
该次股东会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，
拥有 1000 股的选举票数。
   三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进
行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的
候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
   四、示例：
   如此次公司召开股东会采用累积投票制对进行董事会改选，应选董事 6 名，董
事候选人有 6 名；应选独立董事 4 名，独立董事候选人有 4 名。需投票表决的事项
如下：
 序号          累积投票议案名称           投票数
   某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）
在议案 7.00“关于公司董事会换届选举董事的议案”就有 600 票的表决权，在议案
  该投资者可以以 600 票为限，对议案 7.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以
把 600 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。如表
所示：
                                投票票数
 序号       议案名称
                     方式一      方式二   方式三   方式…
        关于 公司董事会换届
        选举董事的议案