亚华电子: 第四届监事会第四次会议决议公告

证券代码：301337      证券简称：亚华电子         公告编号：2025-027
               山东亚华电子股份有限公司
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、监事会会议召开情况
   山东亚华电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会
议于 2025 年 7 月 16 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会
议通知已于 2025 年 7 月 15 日通过邮件等方式送达各位监事，全体监事一致同意
豁免本次会议通知时间要求。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其
中荆凯监事以通讯方式出席）。
   会议由监事会主席荆凯主持，公司董事会秘书、财务总监于雷列席会议。
会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人
民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定。
  二、监事会会议审议情况
   出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
  （一）审议通过《关于变更经营范围、修订 及其附件并办理工
商变更登记的议案》
  监事会认为：公司对经营范围的调整符合公司实际情况，对《公司章程》及
其附件相关内容的修订，并提请公司股东大会授权法定代表人及其授权人办理相
应的工商变更登记手续，符合《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
渡期安排》等相关法律、法规、规范性文件的规定。
  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
变更经营范围、修订 及其附件并办理工商变更登记的公告》（公告
编号：2025-030）。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议,并需由经出席股东大会
的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过。
     （二）审议通过《关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议
案》
  监事会认为：公司及白泽超越与关联方共同投资设立控股子公司，有利于进
一步开拓海外市场，对公司长期发展具有积极影响。本次交易事项的审议及表决
程序符合相关法律、法规的规定，交易遵循自愿、平等、公允的原则，不存在损
害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影
响。
  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2025-028）。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     三、备查文件
  第四届监事会第四次会议决议。
     特此公告。
                          山东亚华电子股份有限公司监事会