(原标题:苑东生物:关于召开2025年第一次临时股东大会的通知)
证券代码:688513 证券简称:苑东生物 公告编号:2025-048 成都苑东生物制药股份有限公司将于2025年8月1日14点00分召开2025年第一次临时股东大会,地点为四川省成都市双流区安康路8号。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式,网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行,投票时间为2025年8月1日的交易时间段。会议审议两个议案:1. 关于免去彭龙先生独立董事职务的议案;2. 关于补选公司第四届董事会独立董事的议案。上述议案已由第四届董事会第六次会议审议通过,并于2025年7月17日在上海证券交易所网站披露。会议出席对象包括股权登记日登记在册的公司股东、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他人员。股东可以通过现场、电子邮件或信函方式进行登记,登记截止时间为2025年7月29日下午16:00。现场会议出席者食宿及交通费用自理,参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。联系人:张敏,电话:028-86106668。
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