（原标题：中信博第三届董事会第二十六次会议决议的公告）
证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2025-041 江苏中信博新能源科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议于2025年7月16日以通讯方式召开，应到董事7人，实...
（原标题：中信博第三届董事会第二十六次会议决议的公告）
证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2025-041 江苏中信博新能源科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议于2025年7月16日以通讯方式召开，应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长蔡浩先生召集并主持。会议审议通过了多项议案，包括提名蔡浩先生、杨颖先生、韦钢先生为第四届董事会非独立董事候选人；提名章之旺先生、马飞先生、吕芳女士为第四届董事会独立董事候选人；取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记；修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《控股股东和实际控制人行为规则》《募集资金管理制度》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》《累积投票制实施细则》《重大经营与对外投资决策管理制度》《独立董事工作制度》；制定《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》；审议《公司董事薪酬方案》；以及召开2025年第一次临时股东会等。所有议案均获得全票通过，部分议案还需提交股东会审议。江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会2025年7月17日。
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