（原标题：嵘泰股份第三届董事会第七次会议决议公告）
江苏嵘泰工业股份有限公司第三届董事会第七次会议于2025年7月16日召开，应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事长夏诚亮主持。会议审议通过以下议案：
关于公司注册资本、撤销监...
（原标题：嵘泰股份第三届董事会第七次会议决议公告）
江苏嵘泰工业股份有限公司第三届董事会第七次会议于2025年7月16日召开，应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事长夏诚亮主持。会议审议通过以下议案：
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关于公司注册资本、撤销监事会、修订《公司章程》及相关议事规则并办理工商变更登记的议案。因2024年年度权益分派实施，公司股份总数由217,543,532股增加至282,806,592股，注册资本由217,543,532元变更为282,806,592元。公司拟不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度废止。该议案需提交股东大会审议。
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关于制定及修订公司内部管理制度的议案。根据新《公司法》及相关法律法规，公司拟修订或制定多项内部管理制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作细则等，其中1-10项需提交股东大会审议。
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关于为全资子公司及控股子公司提供担保的议案。
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关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案，定于2025年8月1日召开，审议多项议案。
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