圣农发展: 第七届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：002299     证券简称：圣农发展      公告编号：2025-038
              福建圣农发展股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
  福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会
议于 2025 年 7 月 18 日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以
通讯和现场会议相结合的方式召开，本次会议由公司董事长傅光明先生召集并主
持，会议通知已于 2025 年 7 月 14 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给
全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人，
监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
  本次会议以记名投票表决方式逐项审议并通过了以下决议：
  一、审议通过《关于变更经营范围及相应修改 的议案》。表决结
果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  根据公司未来发展规划及经营需要，公司拟对经营范围进行变更，在原经营
范围中的许可项目中增加“肥料生产”，一般项目中增加“肥料销售”。董事会同
意根据上述经营范围变更情况对现行的《福建圣农发展股份有限公司章程》相应
条款进行修改。
  具体内容详见公司于 2025 年 7 月 19 日在公司指定信息披露媒体《证券时
报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》或巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于变更经营范围
及相应修改 的公告》（公告编号：2025-039）。
  本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
     二、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。表决结果
为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  公司董事会决定于 2025 年 8 月 4 日（星期一）采取现场投票和网络投票相
结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会，本次股东大会会议的议题如
下：
  出席本次股东大会的对象为：（1）截至 2025 年 7 月 28 日（星期一）下午
收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股
东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出
席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东；（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的见
证律师；（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
  具体内容详见公司于 2025 年 7 月 19 日在公司指定信息披露媒体《证券时
报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于召开
  特此公告。
                        福建圣农发展股份有限公司
                            董   事   会
                         二○二五年七月十九日