（原标题：金陵药业股份有限公司第九届董事会第十九次会议决议公告）
金陵药业股份有限公司第九届董事会第十九次会议于2025年7月22日以通讯方式召开，应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名。会议审议通过了多项议案：
1、审议通过《关于调...
（原标题：金陵药业股份有限公司第九届董事会第十九次会议决议公告）
金陵药业股份有限公司第九届董事会第十九次会议于2025年7月22日以通讯方式召开，应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名。会议审议通过了多项议案：
1、审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》，关联董事回避表决，4名非关联董事审议表决通过。
2、审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，关联董事回避表决，4名非关联董事审议表决通过。该议案需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》，表决结果为8票同意，需提交股东大会审议。
4、审议通过《金陵药业股份有限公司经理层绩效考核管理办法》和《金陵药业股份有限公司经理层薪酬管理办法》，均由8票同意通过。
5、审议通过《关于增补非独立董事的议案》，提名邹勇志为非独立董事候选人，8票同意通过，需提交股东大会审议。
6、审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》，8票同意通过。
具体内容详见2025年7月24日指定报纸、网站刊登的相关公告。
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