（原标题：金陵药业股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知）
金陵药业股份有限公司将于2025年8月8日14:00召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为南京市中央路238号公司本部六楼会议室。本次股东大会由公司董事会召...
（原标题：金陵药业股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知）
金陵药业股份有限公司将于2025年8月8日14:00召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为南京市中央路238号公司本部六楼会议室。本次股东大会由公司董事会召集，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2025年8月8日9:15-15:00。股权登记日为2025年8月4日。
会议主要审议三项议案：1、关于回购注销2021年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案；2、关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案；3、关于增补非独立董事的议案。其中，议案1和议案2需特别决议通过，须经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
登记方式包括现场、信函或传真，登记时间为2025年8月7日8:30-11:30和14:00-17:00。自然人股东需持身份证和股东账户卡，法人股东需持营业执照复印件、法定代表人身份证、法人股东账户卡等材料办理登记。会议联系方式为南京市中央路238号公司董事会办公室，联系电话025-83118511。
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