（原标题：第二届董事会第十一次会议决议公告）
证券代码：603206 证券简称：嘉环科技 公告编号：2025-032 嘉环科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述...
（原标题：第二届董事会第十一次会议决议公告）
证券代码：603206 证券简称：嘉环科技 公告编号：2025-032 嘉环科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
会议于2025年7月23日在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知已于2025年7月17日以电子邮件及专人等方式送达全体董事。应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长宗琰先生主持，监事及高级管理人员列席会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。
会议审议通过了《关于调整部分募投项目、变更部分募集资金用途的议案》，同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票，该议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所及公司指定披露媒体上的相关公告。
会议还审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。公司决定于2024年8月8日下午15:00召开2025年第一次临时股东大会，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所及公司指定披露媒体上的相关公告。特此公告。嘉环科技股份有限公司董事会2025年7月24日。
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