（原标题：第八届董事会第三十四次会议决议公告）
金风科技股份有限公司第八届董事会第三十四次会议于2025年6月18日在北京召开，会议应到董事九名，实到董事九名，其中董事高建军先生委托董事长武钢先生代为出席并行使表决权，会议由董事长武钢先生...
（原标题：第八届董事会第三十四次会议决议公告）
金风科技股份有限公司第八届董事会第三十四次会议于2025年6月18日在北京召开，会议应到董事九名，实到董事九名，其中董事高建军先生委托董事长武钢先生代为出席并行使表决权，会议由董事长武钢先生主持，公司监事、高级管理人员列席。会议审议并通过以下议案：
一、审议通过《关于为南非控股子公司提供全额担保和代为开具保函额度的议案》，表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网及香港联合交易所有限公司网站。详见《关于为南非控股子公司提供全额担保和代为开具保函额度的公告》（编号：2025-043），本议案将提交公司股东会审议。
二、审议通过《关于召开金风科技2025年第二次临时股东会的议案》，同意召开公司2025年第二次临时股东会，会议通知将于近日另行公告，表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。金风科技股份有限公司董事会2025年6月19日。
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