（原标题：董事会议事规则（2025年7月））
江西威尔高电子股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事程序，确保董事会落实股东会决议，提高工作效率和决策水平。规则依据《公司法》和公司章程制定。董事为自然人，有特定情形者不得担任董事，如...
（原标题：董事会议事规则（2025年7月））
江西威尔高电子股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事程序，确保董事会落实股东会决议，提高工作效率和决策水平。规则依据《公司法》和公司章程制定。董事为自然人，有特定情形者不得担任董事，如无民事行为能力、犯罪记录等。董事由股东会选举或更换，任期3年，可连选连任。董事需对公司负有忠实和勤勉义务，包括不得侵占公司财产、不得自营与公司同类业务等。董事违反规定所得收入归公司所有，并承担赔偿责任。
董事会由5名董事组成，含2名独立董事，设董事长1名。董事会主要职权包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案等。董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。董事会关于对外投资、收购出售资产等事项的权限有明确规定，如交易涉及资产总额占公司总资产10%以上等。董事长主持股东会和董事会会议，行使法定代表人职权。董事会定期会议和临时会议的通知、召开、审议和表决程序详细规定，确保决策透明和高效。会议记录由董事会秘书保存，保存期限不少于10年。董事对董事会决议承担责任，违反规定致使公司损失的董事应负连带赔偿责任。议事规则自股东会批准之日起生效。
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