（原标题：关于修订及制定相关制度的公告）
证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2025-019 江西威尔高电子股份有限公司关于修订及制定相关制度的公告。为落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，公司...
（原标题：关于修订及制定相关制度的公告）
证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2025-019 江西威尔高电子股份有限公司关于修订及制定相关制度的公告。为落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，公司结合实际经营情况，于2025年7月24日召开第二届董事会第七次会议审议通过了关于修订及制定相关制度的议案，该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。修订及制定的制度包括董事会议事规则、独立董事工作制度、对外担保管理制度、股东会议事规则、关联交易管理制度、募集资金专项管理制度、总经理工作细则、董事会秘书工作细则、内部审计制度、董事会各委员会议事规则、董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度、董事高级管理人员薪酬制度、对外投资管理制度、防范控股股东及其关联方资金占用制度、累积投票制实施细则、内幕信息知情人登记管理制度、投资者关系管理制度、信息披露管理制度、重大信息内部报告制度、董事及高级管理人员离职管理办法、互动易平台信息发布及回复内部审核制度、市值管理制度、信息披露豁免管理制度。其中，前六项及对外投资管理制度修订议案需经2025年度第一次临时股东大会审议通过后生效。部分制度如独立董事年度报告工作制度、年报信息披露重大差错责任追究制度、监事会议事规则、规范与关联方资金往来的管理制度被废止。制定及修订后的相关制度具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关制度全文。江西威尔高电子股份有限公司董事会2025年7月25日。
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