启明星辰: 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

证券代码：002439        证券简称：启明星辰           公告编号：2025-042
            启明星辰信息技术集团股份有限公司
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025
年 6 月 22 日召开了第六届董事会第九次（临时）会议，该次会议审议的部分议
案须经公司股东大会审议。根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《启明星辰信息技术集团股份有限公司章程》
                   （以下简称“《公司章程》”）的有关
规定，董事会提议召开公司 2025 年第三次临时股东大会（以下简称“会议”），
现就会议有关事项通知如下：
   一、召开本次会议的基本情况
   （一）股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会
   （二）会议召集人：公司第六届董事会
   （三）本次会议经公司第六届董事会第九次（临时）会议决议召开，本次股
东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业
务规则和公司章程等规定。
   （四）会议召开日期和时间
   现场会议召开时间：2025 年 7 月 9 日 14：30
   网络投票时间为：2025 年 7 月 9 日
   其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7
月 9 日 9：15―9：25，9：30―11：30 和 13：00―15：00；
   通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 9 日
上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。
   （五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网系统向股东提供网络投票平台，
 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
        （六）会议的股权登记日：2025 年 7 月 1 日
        （七）会议出席对象
        于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通
 股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
 决，该股东代理人不必是本公司股东。
        （八）现场会议地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 21 号楼
 启明星辰大厦公司会议室
        二、会议审议事项
        （一）会议审议的议案
                                             备注
提案编码                    提案名称              该列打勾的栏目可
                                             以投票
                        累积投票议案
        （二）信息披露
        公司信息披露指定报纸为：证券时报、中国证券报、证券日报；指定网站为：
 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。上述议案内容请详见刊登在上述信息披露
 媒体的《第六届董事会第九次（临时）会议决议公告》。
        （三）其他说明
 的股份数量乘以应选人数（本次应选人数为 1 人），股东可以将所拥有的选举票
 数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥
 有的选举票数；
                          《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号――主板上市公司规范运作》的相关规定，公司将就本次股东大会
审议事项对中小投资者的表决进行单独计票并披露（中小投资者是指除公司董
事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东）。
      三、会议登记等事项
   （一）登记方式：
他人出席会议的，代理人应持股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书、
代理人有效身份证件到本公司证券部办理登记手续。
代表人出席会议的，应持营业执照复印件（须加盖公章）、出席人身份证、股东
账户卡到本公司证券部办理登记手续；法定代表人委托的代理人出席会议的，应
持营业执照复印件（须加盖公章）、法人授权委托书、代理人身份证、股东账户
卡到本公司证券部办理登记手续。
明联系方式，须在登记时间 7 月 2 日下午 17：00 前送达公司证券部。
   （二）登记时间：2025 年 7 月 2 日，上午 9：30―11：30，下午 13：30―17：
   （三）登记地点及授权委托书送达地点：详见会议联系方式。
   （四）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
      四、参加网络投票的具体操作流程
   本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具
体操作流程见附件 1。
      五、其他事项
   （一）会议联系方式
 联系电话：010-82779006
 邮箱：ir_contacts@venustech.com.cn
 地址：北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 21 号楼启明星辰大厦
 邮政编码：100193
 联系人：刘婧、赵一帆
 （二）出席本次会议股东的所有费用自理。
 （三）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进
程另行通知。
 六、备查文件
 《启明星辰第六届董事会第九次（临时）会议决议》。
 特此公告。
                            启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会
   附件 1：
                    参加网络投票的具体操作流程
   一、网络投票的程序：
   对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
           累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
        投给候选人的选举票数                  填报
         对候选人 A 投 X1 票              X1 票
         对候选人 B 投 X2 票              X2 票
             …                       …
            合计                 不超过该股东拥有的选举票数
   本次补选董事，应选人数为 1 位，股东拥有的选举票数如下：
   股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1
   股东可以将所拥有的选举票数在候选人中任意分配，但投票总数不得超过其
拥有的选举票数。
   二、通过深交所交易系统投票的程序：
   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序：
间为 2025 年 7 月 9 日下午 15：00。
公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
       附件 2：
                         授 权 委 托 书
         兹全权委托       女士/先生代表本单位(本人)出席启明星辰信息技术
       集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书
       的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要
       签署的相关文件。
         本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结
       束之时止。
         委托人对受托人的指示如下：
提案                                    备注      填报投给候选人的选
                  提案名称               该列打勾的栏
编码                                   目可以投票
                                                 举票数
                         累积投票议案
         对于累积投票提案，委托人应在“填报投给候选人的选举票数”一栏下方空
       格处填写投票票数。
       委托人姓名或名称（签名或盖章）：
       委托人证件名称（身份证或营业执照）：
       委托人证件号码：             委托人股东账号：
       委托人持有股数：
       受托人姓名或名称（签名或盖章）：
       受托人证件名称：             受托人证件号码：
       委托日期：