启明星辰: 启明星辰第六届董事会第九次（临时）会议决议公告

  证券代码：002439    证券简称：启明星辰       公告编号：2025-040
        启明星辰信息技术集团股份有限公司
      第六届董事会第九次（临时）会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
九次（临时）会议于 2025 年 6 月 22 日在公司会议室以现场会议和通讯表决结合
的方式召开。本次会议的通知及会议资料已于 2025 年 6 月 17 日以电子邮件形式
送达至全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，各董事均亲自
出席，无委托出席和缺席情况，会议由公司董事长魏冰女士主持。会议的通知、
召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。经出席会议的董事认真审核并进行表决，形成决议如下：
  一、审议通过了《关于补选袁捷先生为第六届董事会董事的议案》
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  袁捷先生简历详见附件。
  本议案已经提名委员会审议通过，尚须提请公司股东大会审议。
  二、审议通过了《关于第二期员工持股计划存续期展期的议案》
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  《关于第二期员工持股计划存续期展期的公告》详见指定信息披露媒体巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《证券日报》。
  本议案已经公司第二期员工持股计划持有人会议审议通过。
  三、审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》详见指定信息披露媒体巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《证券日报》。
  特此公告。
                    启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会
附件：袁捷先生简历
  袁捷先生，1974 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2017 年起任
职于中国移动通信集团有限公司信息安全管理与运行中心副总经理，现任中国移
动通信集团有限公司网络与信息安全管理部副总经理。袁捷先生未持有公司股份，
与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系。袁捷先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公
示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在《公
司法》
  《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，任职资格符合相关法律、
法规规定。