顺丰控股: 监事会决议公告

证券代码：002352       证券简称：顺丰控股         公告编号：2025-010
                顺丰控股股份有限公司
           第六届监事会第十四次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
   顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议，
于 2025 年 3 月 13 日通过电子邮件发出会议通知，2025 年 3 月 28 日在公司会议
室以通讯表决方式召开。本次会议应参与监事 4 名，实际参与监事 4 名。半数以
上监事推举李菊花女士主持本次会议，监事会会议的召集和召开符合国家有关法
律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：
一、会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年年度报
告》
   经核查，公司监事会认为公司董事会编制和审核《公司 2024 年年度报告》
的程序符合法律法规、中国证监会、深圳证券交易所及香港联合交易所有限公司
等规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   监事会同意根据中国境内相关法律法规要求编制的公司 A 股 2024 年年度报
告及摘要，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公
司 2024 年年度报告》、在《证券时报》
                    《证券日报》
                         《上海证券报》
                               《中国证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2024 年年度报告摘要》
                                            （公告
编号：2025-011）
   监事会同意根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等要求编制的 H
股 2024 年度业绩公告及 2024 年年度报告。具体内容详见公司同日在香港披露易
网站（www.hkexnews.hk）披露的《截至 2024 年 12 月 31 日止年度之年度业绩公
告 》， H 股 2024 年 年 度 报 告 将 于 2025 年 4 月 择 机 在 香 港 披 露 易 网 站
（www.hkexnews.hk）披露。
   本议案需提交至 2024 年年度股东会审议。
二、会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年度监事会
工作报告》
   报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》
等有关规定和要求，认真履行监事会的职责。报告期共召开监事会 6 次，监事会
成员列席了报告期内的重要董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、重
大决策、关联交易、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等
方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，
促进了公司的规范运作。
   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司
   本议案需提交至 2024 年年度股东会审议。
三、会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年度财务决
算报告》
   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司
   本议案需提交至 2024 年年度股东会审议。
四、会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年末期利润
分配方案》
  经审核，公司监事会认为公司 2024 年末期利润分配方案符合中国证监会《关
于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号―
上市公司现金分红》
        《公司章程》和《未来五年（2024 年―2028 年）股东回报规
划》的规定。监事会同意上述利润分配方案。
   具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年末期利润分
配方案的公告》（公告编号：2025-012）。
  本议案需提交至 2024 年年度股东会审议。
五、会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年度对外担
保额度预计的议案》
  经核查，公司监事会认为本次 2025 年度对外担保额度预计的决策程序符合
国家有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
因此，监事会同意本次 2025 年度对外担保额度预计事项。
  具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2025 年度对外担保
额度预计的公告》（公告编号：2025-014）。
  本议案需提交至 2024 年年度股东大会审议。
六、会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年度使用自
有资金开展外汇套期保值业务的议案》
  经核查，公司监事会认为公司根据实际业务需要开展外汇套期保值业务，其
决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，有利于防范利率及汇率波
动风险，降低市场波动对公司的影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
因此，监事会同意公司本次开展外汇套期保值业务。
  具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2025 年度使用自有
资金开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-015）。
七、会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年度使用自
有资金购买理财产品的议案》
  经核查，公司监事会认为公司及控股子公司使用自有资金购买低风险理财产
品事项，决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，依据市场公允价
格确定交易价格，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东
利益的情形。因此，监事会同意上述交易事项。
  具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2025 年度使用自有
资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-016）。
八、会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年度内部控
制自我评价报告》
  经核查，公司监事会认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建
立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系并能得到有效地执行。报告期
内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情
形。公司董事会编制的《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、
真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司
  特此公告。
                                顺丰控股股份有限公司
                                   监   事   会
                               二○二五年三月二十八日