悦达投资: 悦达投资第十二届监事会第二次会议决议公告

 证券代码:600805   证券简称:悦达投资   编号：临 2025－015 号
         江苏悦达投资股份有限公司
       第十二届监事会第二次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  江苏悦达投资股份有限公司（以下简称“公司”
                      ）于 2025 年 3 月
事会第二次会议。本次会议由监事会主席符贵兴先生主持，应当出席
会议的监事 5 人，实际出席会议的监事 5 人（其中：委托出席的监事
事和高级管理人员列席了会议，符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。与会监事经讨论一致通过并形成以下
决议：
  一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》
  本报告对 2024 年度监事会工作做了总结。
  同意 5 人，反对 0 人，弃权 0 人。
  二、审议通过《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》
  公司监事会一致认为：
  （一）公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
《公司章程》的各项规定；
  （二）公司 2024 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上
海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出
公司 2024 年度的经营管理和财务状况；
  （三）在提出本意见前，未发现参与公司 2024 年年度报告编制
和审议的人员有违反保密规定的行为。
  同意 5 人，反对 0 人，弃权 0 人。
     三、审议通过《2024 年度监事薪酬考核情况的议案》
元、吕守辉 48.20 万元。
  同意 5 人，反对 0 人，弃权 0 人。
  四、审议通过《关于 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期现金
分红规划的议案》
  公司拟订的 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期现金分红规
划符合公司实际经营情况和未来经营发展需要，有利于公司的长远发
展和稳健发展，也符合股东的长远利益，符合《公司法》、
                         《公司章程》
等相关法律法规要求，不存在损害公司股东利益的情形。
  五、审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》
  公司 2024 年度计提资产减值准备符合《企业会计准则》及相关
会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基
于谨慎性原则作出的，能够公允地反映公司财务状况、资产状况及经
营成果，不存在损害公司股东利益的情形。
  上述第一、二、三、四事项需提交公司 2024 年年度股东大会审
议。
  特此公告。
                  江苏悦达投资股份有限公司
? 报备文件
经与会监事签字确认的监事会决议