(原标题:安科瑞关于第六届董事会第九次会议决议的公告)
安科瑞电气股份有限公司第六届董事会第九次会议于2025年3月28日在公司会议室召开,会议通知已于2025年3月18日以书面或电子邮件方式发出。会议应出席董事8人,实际出席董事8人,由董事长周中先生召集并主持,公司监事、高管列席会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《安科瑞电气股份有限公司章程》的规定。与会董事以举手表决的方式,审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》,表决结果为同意8票,反对0票,弃权0票。特此公告。安科瑞电气股份有限公司董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公告日期为2025年3月28日。
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