截至2025年4月3日收盘，DR嘉诚国(603535)报收于8.68元，上涨0.7%，换手率1.94%，成交量6.25万手，成交额5358.94万元。
当日关注点
- 交易信息汇总：当日主力资金净流出19.3万元，游资资金净流入46.78万元，散户资金净流出27.48万元。
- 公司公告汇总：第五届董事会第二十次会议审议通过了关于募投项目结项、变更募集资金投资项目等议案，并决定召开2025年第一次临时股东会及“嘉诚转债”2025年第一次债券持有人会议。
交易信息汇总
资金流向方面，2025年4月3日，DR嘉诚国主力资金净流出19.3万元，占总成交额0.36%；游资资金净流入46.78万元，占总成交额0.87%；散户资金净流出27.48万元，占总成交额0.51%。
公司公告汇总
第五届董事会第二十次会议决议公告
广州市嘉诚国际物流股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2025年4月2日上午10:00召开，应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长段容文女士主持，监事和高级管理人员列席。会议审议通过了以下议案：- 审议通过《关于募投项目“跨境电商智慧物流中心及配套建设”结项的议案》。- 审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》，拟变更公开发行可转换公司债券部分募集资金投资项目，除预留5,185.35万元用于原募投项目待支付部分合同尾款及质保金外，将剩余募集资金23,988.82万元变更调整用于“自贸港云智国际分拨中心”项目。该议案尚需提交公司股东会及债券持有人会议审议。- 审议通过《关于召开2025年度第一次临时股东会的议案》。- 审议通过《关于召开“嘉诚转债”2025年第一次债券持有人会议的议案》。
关于召开2025年第一次临时股东会的通知
广州市嘉诚国际物流股份有限公司将于2025年4月22日14点30分召开2025年第一次临时股东会，地点为广州市南沙区东涌镇骏马大道8号嘉诚大厦712会议室。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年4月22日9:15-15:00。审议议案为关于变更募集资金投资项目的议案。股权登记日为2025年4月15日。股东可通过现场、传真或信函方式登记，现场登记时间为2025年4月16日9:00-16:00，地点为广州市南沙区东涌镇骏马大道8号嘉诚大厦705办公室。法人股东需提供法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证复印件和身份证复印件；自然人股东需提供股东账户卡复印件和身份证复印件。会议联系人：廖先生，电话：020-34631836，邮箱：securities@jiacheng88.com。
关于变更募集资金投资项目公告
广州市嘉诚国际物流股份有限公司拟变更公开发行可转换公司债券部分募集资金投资项目。原募投项目“跨境电商智慧物流中心及配套建设”已结项，除预留募集资金5,185.35万元用于原募投项目待支付部分合同尾款及质保金外，将该项目剩余募集资金23,988.82万元变更调整用于“自贸港云智国际分拨中心”项目。新项目预计2026年底建成，达产后预计年收入22,000万元，年利润总额4,600万元。新项目位于海南省三亚市，由嘉诚国际网络科技供应链（三亚）有限公司实施，投资总额36,619.79万元，建设周期30个月。项目依托三亚市的区位优势，毗邻三亚凤凰机场，背靠离岛免税政策支持，旨在推动离岸免税产业与物流业联动发展。本事项尚需提交公司股东会审议。监事会和保荐机构均同意本次变更募集资金投资项目。
关于募投项目“跨境电商智慧物流中心及配套建设”结项的公告
广州市嘉诚国际物流股份有限公司关于募投项目“跨境电商智慧物流中心及配套建设”结项的公告。本次结项后，除预留募集资金5,185.35万元用于原募投项目待支付部分合同尾款及质保金外，将该项目剩余募集资金23,988.82万元变更调整用于“自贸港云智国际分拨中心”项目。经中国证监会批准，公司公开发行面值总额8亿元可转换公司债券，扣除相关费用后，募集资金净额为79,382.13万元。截至2025年2月28日，公司对“跨境电商智慧物流中心及配套建设”投入募集资金28,259.71万元，该项目已实施完毕。由于该募投项目的产能基本由上海禹璨信息技术有限公司承包，部分装修及设备投资暂由该客户承担，导致部分募集资金暂未投入。此外，该项目建设的部分合同尾款及质保金尚未支付。截至2025年2月28日，可转债结余资金为29,174.17万元，其中募集专户存储余额306.17万元，临时补流金额28,868万元。2025年4月2日，公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过关于募投项目“跨境电商智慧物流中心及配套建设”结项的议案。
国泰君安证券股份有限公司证券关于嘉诚国际变更募集资金投资项目的核查意见
国泰君安证券股份有限公司关于广州市嘉诚国际物流股份有限公司变更募集资金投资项目的核查意见显示，嘉诚国际公开发行可转换公司债券募集资金总额为8亿元，扣除费用后净额为7.94亿元。截至2025年2月28日，“跨境电商智慧物流中心及配套建设”项目尚未使用募集资金2.92亿元，占募集资金净额36.75%。除预留5,185.35万元用于原募投项目待支付部分合同尾款及质保金外，将剩余2.398882亿元变更用于“自贸港云智国际分拨中心”项目，该项目为“嘉诚国际（三亚）超级云智世界港”的首期。新项目总投资3.66亿元，建设周期30个月，预计年收入2.2亿元，年利润4,600万元。项目依托三亚市的区位优势，毗邻三亚凤凰机场，背靠离岛免税政策支持，旨在推动离岸免税产业与物流业联动发展。2025年4月2日，公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过变更议案，尚需提交股东大会审议。保荐机构认为本次变更符合相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。
关于召开“嘉诚转债”2025年第一次债券持有人会议的通知
广州市嘉诚国际物流股份有限公司将于2025年4月22日召开“嘉诚转债”2025年第一次债券持有人会议，债权登记日为2025年4月15日。会议由公司董事会召集，以通讯和现场相结合的方式召开，投票采取记名方式表决。现场会议召开时间为2025年4月22日14点45分，地点为广州市南沙区东涌镇骏马大道8号嘉诚大厦712会议室。会议审议《关于变更募集资金投资项目的议案》。登记方法包括现场登记、传真或信函方式，登记时间为2025年4月16日。债券持有人会议投票表决采取记名方式现场投票或通讯方式投票，表决票需于2025年4月22日上午12时前送达。每张“嘉诚转债”债券有一票表决权，决议须经出席会议的代表二分之一以上未偿还债券面值总额的债券持有人同意方为有效。会议决议对全体债券持有人有同等约束力。联系人：廖先生，电话：020-34631836，邮箱：securities@jiacheng88.com。
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