上海凤凰: 上海凤凰2024年年度股东会决议公告

证券代码：600679   900916   证券简称：上海凤凰   凤凰 B 股   公告编号：2025-036
        上海凤凰企业（集团）股份有限公司
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
   重要内容提示：
   ? 本次会议是否有否决议案：无
   一、会议召开和出席情况
   (一)股东会召开的时间：2025 年 5 月 22 日
   (二)股东会召开的地点：上海市福泉北路 518 号 6 座 4 楼会议室
   (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
其中：A 股股东人数                                            244
     境内上市外资股股东人数（B 股）                                   3
其中：A 股股东持有股份总数                                206,336,911
     境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)                          11,400
份总数的比例（%）                                         40.0448
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）                             40.0426
     境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）
   (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况
等。
   本次股东会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
   本次股东会由公司董事长胡伟先生主持。
   (五)公司董事和董事会秘书的出席情况
先生、张勇先生、尚京典先生、甘霖先生和财务总监张晓峰先生列席会议。
   二、议案审议情况
   (一)非累积投票议案
   审议结果：通过
   表决情况：
                同意                 反对               弃权
  股东类型
           票数      比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股     206,071,233  99.8712 211,600   0.1026 54,078    0.0262
B股           1,300  11.4035 10,000   87.7193    100    0.8772
普通股合计： 206,072,533  99.8664 221,600   0.1074 54,178    0.0262
   审议结果：通过
   表决情况：
               同意                反对             弃权
  股东类型
          票数       比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股     206,075,333  99.8732 207,500 0.1006 54,078  0.0262
B股           1,300  11.4035 10,000 87.7193    100  0.8772
普通股合计： 206,076,633  99.8683 217,500 0.1054 54,178  0.0263
   审议结果：通过
   表决情况：
               同意                 反对             弃权
  股东类型
          票数       比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股     206,058,633  99.8651 207,300  0.1005 70,978  0.0344
B股           1,300  11.4035 10,000 87.7193     100  0.8772
普通股合计： 206,059,933  99.8602 217,300  0.1053 71,078  0.0345
   审议结果：通过
   表决情况：
               同意                 反对               弃权
 股东类型
          票数       比例（%） 票数 比例（%）             票数 比例（%）
A股     206,079,933 99.8755 207,300   0.1005   49,678  0.0240
B股               0  0.0000 11,300   99.1228      100  0.8772
普通股合计： 206,079,933 99.8699 218,600   0.1059   49,778  0.0242
   审议结果：通过
   表决情况：
                同意                反对             弃权
  股东类型
           票数      比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股     206,070,533  99.8709 199,200  0.0965 67,178  0.0326
B股           1,300  11.4035 10,000 87.7193     100  0.8772
普通股合计： 206,071,833  99.8660 209,200  0.1014 67,278  0.0326
   审议结果：通过
   表决情况：
               同意                 反对              弃权
 股东类型
           票数     比例（%）       票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股     206,049,933 99.8609   226,400  0.1097 60,578  0.0294
B股           1,300 11.4035    10,000 87.7193    100  0.8772
普通股合计： 206,051,233 99.8560   236,400  0.1146 60,678  0.0294
   审议结果：通过
   表决情况：
                同意               反对             弃权
  股东类型
           票数      比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股     206,047,833  99.8599 214,600 0.1040 74,478  0.0361
B股           1,300  11.4035 10,000 87.7193    100  0.8772
普通股合计： 206,049,133  99.8550 224,600 0.1088 74,578  0.0362
   审议结果：通过
   表决情况：
                     同意               反对             弃权
  股东类型
                票数      比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股          124,200,630  99.7903 210,500 0.1691 50,478  0.0406
B股                1,300  11.4035 10,000 87.7193    100  0.8772
普通股合计：      124,201,930  99.7822 220,500 0.1771 50,578  0.0407
机构的议案
   审议结果：通过
   表决情况：
                同意                反对             弃权
  股东类型
          票数       比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股     206,074,533  99.8728 211,900  0.1027 50,478  0.0245
B股           1,300  11.4035 10,000 87.7193     100  0.8772
普通股合计： 206,075,833  99.8680 221,900  0.1075 50,578  0.0245
   审议结果：通过
   表决情况：
                同意                反对             弃权
  股东类型
           票数      比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股     206,078,833  99.8749 207,500  0.1006 50,578  0.0245
B股           1,300  11.4035 10,000 87.7193     100  0.8772
普通股合计： 206,080,133  99.8700 217,500  0.1054 50,678  0.0246
   审议结果：通过
   表决情况：
               同意                 反对             弃权
  股东类型
          票数       比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股     206,065,833  99.8686 220,500  0.1069 50,578  0.0245
B股           1,300  11.4035 10,000 87.7193     100  0.8772
普通股合计： 206,067,133  99.8637 230,500  0.1117 50,678  0.0246
   审议结果：通过
   表决情况：
               同意                 反对             弃权
  股东类型
          票数       比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股     206,065,033  99.8682 220,200  0.1067 51,678  0.0251
B股           1,300  11.4035 10,000 87.7193     100  0.8772
普通股合计： 206,066,333  99.8633 230,200  0.1116 51,778  0.0251
   审议结果：通过
   表决情况：
               同意                反对             弃权
  股东类型
          票数       比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股     206,062,233  99.8669 224,100 0.1086 50,578  0.0245
B股           1,300  11.4035 10,000 87.7193    100  0.8772
普通股合计： 206,063,533  99.8620 234,100 0.1134 50,678  0.0246
   审议结果：通过
   表决情况：
               同意                  反对             弃权
  股东类型
           票数     比例（%）        票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股     206,074,133 99.8726    212,600 0.1030 50,178  0.0244
B股           1,300 11.4035     10,000 87.7193   100  0.8772
普通股合计： 206,075,433 99.8678    222,600 0.1079 50,278  0.0243
   审议结果：通过
   表决情况：
                同意               反对             弃权
  股东类型
           票数      比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股     206,048,433  99.8602 221,200 0.1072 67,278  0.0326
B股           1,300  11.4035 10,000 87.7193    100  0.8772
普通股合计： 206,049,733  99.8553 231,200 0.1120 67,378  0.0327
     审议结果：通过
     表决情况：
                 同意               反对             弃权
     股东类型
            票数      比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
 A股     206,054,333  99.8631 215,300 0.1043 67,278  0.0326
 B股           1,300  11.4035 10,000 87.7193    100  0.8772
 普通股合计： 206,055,633  99.8582 225,300 0.1092 67,378  0.0326
     审议结果：通过
     表决情况：
                 同意                反对             弃权
     股东类型
            票数      比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
 A股     206,041,333  99.8567 241,100  0.1168 54,478  0.0265
 B股               0   0.0000 11,300 99.1228     100  0.8772
 普通股合计： 206,041,333  99.8512 252,400  0.1223 54,578  0.0265
     (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案       议案名称               同意       反对       弃权
序号                        票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
                                               （%）
   上海凤凰 2024 年度利润
   分配预案
   上海凤凰关于计提天津
   议案
   上海凤凰关于处置火灾
   受损资产的议案
   上海凤凰关于 2024 年度
   及 2025 年度计划的议案
   上海凤凰关于支付2024 年
   度审计机构的议案
   上海凤凰 2024 年度独立
   董事述职报告
   上海凤凰关于向银行申
   请综合授信计划的议案
   担保计划的议案
   上海凤凰关于向控股子
   案
   上海凤凰关于修订《上海
   凤凰章程》的议案
    (三)关于议案表决的有关情况说明
    本次股东会第八项议案为关联交易议案，关联方股东江苏美乐投资有限公司、
王国宝、王翔宇回避表决。
    本次股东会第十四项议案为特别决议议案，已经本次出席股东会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
    三、律师见证情况
    律师：陆春晨、张琦韵
    公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》的规定，出
席人员资格合法有效，表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规范意见》和
《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。
    特此公告。
                             上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会