中国船舶: 中国船舶第八届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：600150    证券简称：中国船舶       公告编号：2025-033
              中国船舶工业股份有限公司
       第八届董事会第二十八次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  中国船舶工业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二
十八次会议于 2025 年 5 月 22 日以通讯方式召开，董事会会议通知和材料
于 2025 年 5 月 21 日以电子邮件等方式发出。本次会议应参加表决董事
出席会议。根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，
本次会议合法有效。
  会议经表决，审议通过了以下预（议）案：
   《关于修订 的预案》
  内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《中国船舶关于修订 相关条款的公告》
                      （公告编号：2025-034）
和《中国船舶工业股份有限公司章程》
                。
  本预案需提交公司 2024 年年度股东会审议。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   《关于修订 的预案》
  内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《中国船舶工业股份有限公司董事会议事规则》。
  本预案需提交公司 2024 年年度股东会审议。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   《关于公司董事会换届选举的预案》
  同意胡贤甫先生、张健德先生、陶涛先生、韩东望先生、陈刚先生、
施卫东先生为公司第九届董事会董事候选人，王瑛女士、高名湘先生、陈
缨女士、冷建兴先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期至第九届
董事会届满。（简历附后）
  截至目前，上述董事候选人中，陈缨女士持有公司股份 5800 股，其
余董事候选人均未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股
受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在
《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信
被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等要求的任
职资格。
  此外，公司将按照有关规定选举一名职工代表董事，作为公司第九届
董事会的职工代表董事，任期至第九届董事会届满。
  会前，本预案已经公司第八届董事会提名委员会第五次会议审议通过。
  本预案需提交公司 2024 年年度股东会审议。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   《关于延期召开公司 2024 年年度股东会并增加临时提案的议案》
  内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《中国船舶关于 2024 年年度股东会延期及增加临时提案的公告》
                               （公告编
号：2025-035）
          。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  特此公告。
                       中国船舶工业股份有限公司董事会
附件：
          中国船舶工业股份有限公司
        第九届董事会董事候选人简历
  胡贤甫：男，汉族，中共党员，1969 年 10 月出生。上海财经大学工
商管理专业毕业，研究生学历，硕士学位，高级工程师。现任中国船舶
集团有限公司党组成员、副总经理。
  张健德：男，中共党员，1966 年 3 月出生，博士研究生学历,研究员
级高级工程师。历任中国船舶重工集团公司规划发展部副主任、中国船
舶重工股份有限公司党委书记、中国船舶重工集团资本控股有限公司总
经理、中船重工科技投资发展有限公司董事长、中国船舶重工集团有限
公司规划发展部主任、中国船舶集团有限公司资产部主任等职。现任中
国船舶集团有限公司审计法规部主任。
  陶涛：男，汉族，中共党员，1982 年 2 月出生，在职研究生，正高
级会计师、注册税务师、注册管理会计师（CMA）
                      、资产评估师。2004 年
处长助理、副处长，中国船舶工业集团公司财务金融部财务处副处长、
处长，中国船舶集团有限公司财务金融部财务与资产收益处处长，中国
船舶工业集团公司第七�八研究所财务部主任。现任中国船舶集团有限
公司系统工程研究院总会计师、中国船舶集团有限公司财务金融部副主
任（交流挂职）
      。
  韩东望：男，汉族，中共党员，1979 年 6 月出生。南京理工大学航
空宇航推进理论与工程专业毕业，研究生学历，硕士学位，高级工程师。
先后任中国船舶工业集团公司规划发展部副处长、处长，中船投资发展
有限公司副总经理，中国船舶集团投资有限公司总经理，中国船舶工业
股份有限公司监事。现任大连船舶重工集团有限公司董事、总经理。
  陈刚：男，汉族，中共党员，1972 年 4 月出生，博士学历，高级工
程师（研究员级），2002 年 3 月参加工作。先后任上海外高桥造船有限公
司生产运行部副总设计师、设计部副部长、海洋工程部部长、市场营销
部部长、设计研究院副院长、公司副总经理、公司总工程师、上海外高
桥造船海洋工程有限公司副总经理。现任上海外高桥造船有限公司党委
副书记、总经理。
  施卫东：男，中共党员，1967 年 6 月出生，高级经济师，1989 年 8
月毕业于上海复旦大学世界经济学专业，2004 年获得中欧国际工商学院
工商管理硕士学位。曾任江南重工股份有限公司董事会办公室主任、董
事会秘书、副总经理，中国船舶工业股份有限公司董事会秘书，广州广
船国际股份有限公司副总经理、董事会秘书，中船海洋与防务装备股份
有限公司副总经理、董事会秘书，中船上海船舶工业有限公司副总经理，
上海瑞舟房地产发展有限公司董事长、总经理，上海卢浦大桥投资发展
有限公司董事长、总经理。现任中国船舶工业股份有限公司董事、总经
理。
  王瑛：女，中共党员，1973 年 5 月出生，法学博士。2005 年 7 月中
南财经政法大学法学院硕士研究生毕业，2009 年 7 月对外经贸大学法学
院博士研究生毕业。曾任湖北省仙桃市建设银行员工、长江证券股份有
限公司独立董事、国银金融租赁股份有限公司董事，罗牛山股份有限公
司独立董事，第七大道控股有限公司独立非执行董事，北京宏图信息技
术股份有限公司独立董事。现任中央民族大学法学院教授、硕士研究生
导师，中国船舶工业股份有限公司独立董事，中国旅游集团中免股份有
限公司独立董事。
  高名湘：男，汉族，1952 年 7 月生，1968 年 10 月参加工作，天津
财经学院会计专业毕业，大专学历，高级审计师。曾任中国核工业建设
集团公司党组成员、副总经理（兼总会计师）
                   ，中国储备粮管理总公司外
部董事，中国广核集团有限公司外部董事，中远海运物流有限公司外部
董事，中国东方电气集团有限公司外部董事，中国船舶重工集团动力股
份有限公司独立董事。现任中国船舶工业股份有限公司独立董事。
  陈缨：女，中国籍，无境外居留权，1971 年 3 月出生，硕士研究生
学历，正高级会计师。曾任宝山钢铁股份有限公司财务总监、副总经理
（CFO）兼董事会秘书，宝钢集团有限公司总经理助理兼董事会秘书、副
总经理（CFO）兼董事会秘书，上海重阳投资管理股份有限公司副董事长。
现任东方海外（国际）有限公司独立非执行董事、中远海运集装箱运输
有限公司外部董事、博道基金管理有限公司独立董事、上海农村商业银
行股份有限公司独立董事、五矿资源有限公司独立非执行董事、中国船
舶重工股份有限公司独立董事。
  冷建兴：男，中国籍，无境外居留权，1963 年 6 月出生，博士研究
生学历。曾任中国船舶科学研究中心结构研究室副主任、水下工程研究
室主任、技术开发部主任，浙江大学海洋科学与工程学系研究员、教授，
海洋装备试验浙江省工程实验室主任，海洋工程装备国家地方联合实验
室副主任，浙江大学无人船研究中心主任,浙江大学海洋结构物与船舶
工程研究所所长。现任浙江大学海洋研究院副院长，中国船舶重工股份
有限公司独立董事。