（原标题：第七届董事会第十八次会议决议公告）
宁波GQY视讯股份有限公司第七届董事会第十八次会议通知于2025年5月19日以电话及邮件方式通知全体董事，并于2025年5月22日以现场及通讯方式召开。会议由董事长荆毅民主持，应参加董事9名，...
（原标题：第七届董事会第十八次会议决议公告）
宁波GQY视讯股份有限公司第七届董事会第十八次会议通知于2025年5月19日以电话及邮件方式通知全体董事，并于2025年5月22日以现场及通讯方式召开。会议由董事长荆毅民主持，应参加董事9名，实际参与表决董事9名，会议合法有效。
会议审议通过《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》。因原独立董事李亚敏女士辞职，公司2025年第二次临时股东大会选举房晓敏女士为新任独立董事。为完善公司治理结构，保证董事会各专门委员会正常运作，选举房晓敏女士为公司董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
补选后，第七届董事会战略委员会成员为：荆毅民、张克嘉、房晓敏，主任委员：荆毅民；董事会薪酬与考核委员会成员为：郝振江、张俊、房晓敏，主任委员：郝振江。表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票。
备查文件包括第七届董事会第十八次会议决议、第七届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议、第七届董事会战略委员会第四次会议决议及其他深交所要求的文件。
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