(原标题:第十届董事会2025年第三次会议决议的公告)
股票代码:000006 股票简称:深振业 A 公告编号:2025-012 债券代码:148280 债券简称:23振业 01 债券代码:148395 债券简称:23振业 02 深圳市振业(集团)股份有限公司第十届董事会2025年第三次会议决议公告。本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2025年5月22日,公司以通讯表决方式召开第十届董事会2025年第三次会议,会议通知于5月19日以网络形式发出。本次会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议及表决合法有效。经认真审议,会议表决通过以下议案:一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2024年度股东大会的议案》。二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于振业集团2024年度综合投资后评价报告的议案》:公司结合下属各企业投资项目的实际情况编制了《振业集团2024年度综合投资后评价报告》,对公司30个投资项目在2024年度的投资总体情况进行分析和总结,并对2025年评价工作做出计划和安排。特此公告。深圳市振业(集团)股份有限公司董事会二○二五年五月二十三日
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