（原标题：2025年第四次临时股东大会决议公告）
证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2025-052 杭州安恒信息技术股份有限公司2025年第四次临时股东大会决议公告。会议于2025年7月16日在杭州市滨江区西兴街道联...
（原标题：2025年第四次临时股东大会决议公告）
证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2025-052 杭州安恒信息技术股份有限公司2025年第四次临时股东大会决议公告。会议于2025年7月16日在杭州市滨江区西兴街道联慧街188号安恒大厦3楼会议室召开，出席股东和代理人共150人，持有表决权数量33,682,775股，占公司表决权数量的33.1613%。会议由董事长范渊主持，采用现场投票和网络投票结合的方式，符合相关法律法规。
审议通过了关于增补独立董事的议案，同意票33,433,893股，占比99.2611%。关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件并办理工商变更登记的议案也获通过，其中取消监事会同意票33,418,235股，占比99.2146%，修订《公司章程》同意票33,473,181股，占比99.3777%，修订《股东会议事规则》同意票32,935,555股，占比97.7815%，修订《董事会议事规则》同意票32,929,075股，占比97.7623%。此外，关于修订《分红管理制度》的议案和制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案均获通过。
上海君澜律师事务所金剑、何梦琪律师见证了本次股东大会，认为会议合法有效。
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