三达膜: 三达膜董事会办公室工作细则（2025年7月制定）内容摘要

admin 2025-07-23 20:59:06 阅读:7 评论:0

（原标题：三达膜董事会办公室工作细则（2025年7月制定））三达膜环境技术股份有限公司董事会办公室工作细则旨在规范董事会办公室的工作，确保其有效运作。董事会办公室作为董事会的专门工作机构，接受董事会领导并对董事会负责。董事会秘书兼任董事...

（原标题：三达膜董事会办公室工作细则（2025年7月制定））

三达膜环境技术股份有限公司董事会办公室工作细则旨在规范董事会办公室的工作，确保其有效运作。董事会办公室作为董事会的专门工作机构，接受董事会领导并对董事会负责。董事会秘书兼任董事会办公室负责人，证券事务代表协助其工作。

主要职责包括：组织筹备股东大会、董事会及其专门委员会会议，管理会议文件及记录，督办决议执行，维护与股东、董事的联系沟通，协调公司内部及子公司协助董事会工作，维护与监管机构、媒体等的良好公共关系。董事会办公室还负责公司法定信息披露事务，包括发布对外信息、制定和完善信息披露制度、督促各方履行信息披露义务、维护内幕信息知情人登记等。

此外，董事会办公室协助董事会完善公司治理结构，推动公司治理机制建设，组织相关培训，管理公司股权日常事务，负责投资者关系管理，制定为投资者服务的方案，维护公司形象，协助董事会制定资本市场发展战略，分析资本市场趋势，为董事会决策提供建议。董事会办公室还承担日常事务处理，如文书处理、对外联系及接待等，并享有对公司事务的知情权，负有保密义务。本细则由公司董事会负责解释并审议批准后生效。