（原标题：2025年第一次临时股东大会会议资料）
灵康药业集团股份有限公司将于2025年7月30日14点30分在浙江省杭州市上城区民心路100号万银国际大厦27层召开2025年第一次临时股东大会。会议由公司董事会召集，董事长陶灵萍主持。会...
（原标题：2025年第一次临时股东大会会议资料）
灵康药业集团股份有限公司将于2025年7月30日14点30分在浙江省杭州市上城区民心路100号万银国际大厦27层召开2025年第一次临时股东大会。会议由公司董事会召集，董事长陶灵萍主持。会议主要议程包括签到、宣布会议开始、介绍出席情况、宣读会议须知和投票表决方法，推选计票人和监票人。会议将审议并表决关于向下修正“灵康转债”转股价格的议案。该议案旨在支持公司长期稳健发展，优化资本结构，维护投资者权益，授权董事会根据相关条款办理修正转股价格的具体事宜，包括确定修正后的转股价格、生效日期及其他必要事项，并全权办理相关手续，授权有效期自股东大会审议通过之日起至修正相关工作完成之日止。具体内容详见公司于2025年7月15日在上海证券交易所网站上发布的《关于董事会提议向下修正“灵康转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-050）。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。股东或股东代表享有发言权、咨询权和表决权，每位股东或股东代表就每个议案发言不超过一次，每次发言不超过3分钟。会议谢绝个人录音、录像、拍照，对扰乱会议秩序的行为，工作人员有权制止并报有关部门处理。
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