(原标题:独立董事工作制度(2025年7月))
江西威尔高电子股份有限公司独立董事工作制度旨在完善公司治理结构,保护中小股东及利益相关者利益,促进规范运作。制度依据相关法律法规和公司章程制定。独立董事指不在公司担任其他职务且与公司及主要股东无利害关系的董事,对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务,独立履行职责。公司设2名独立董事,董事会成员中至少1/3为独立董事,其中至少一名会计专业人士。独立董事需具备相应资格,包括专业知识、经验和独立性。独立董事由董事会或持股1%以上股东提名,经股东会选举产生,每届任期与董事相同,连任不超过六年。独立董事享有特别职权,如独立聘请中介机构、提议召开临时股东会等。公司应为独立董事提供必要工作条件,确保其有效履职。制度自股东会审议通过之日起实施,由董事会负责解释。
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