(原标题:关于召开2025年第一次临时股东会的通知)
华仁药业股份有限公司将于2025年9月1日14:00召开2025年第一次临时股东会,会议地点为山东省青岛市高科技工业园株洲路187号公司会议室。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,网络投票时间为2025年9月1日9:15至15:00。股权登记日为2025年8月26日。会议审议事项包括修订公司章程、制定修订公司部分制度及补选第八届董事会独立董事。其中,修订公司章程为特别决议提案,需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过。制定修订公司部分制度需逐项表决,补选独立董事采用累积投票制。会议登记时间为2025年8月29日9:00至16:00,登记方式包括现场、信函或电子邮件。股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与网络投票。出席现场会议人员交通、食宿费自理。联系人:冯新光、颜文涛,电话:0532-58070788。
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