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上海凤凰: 上海凤凰外部信息报送和使用管理办法
上海凤凰企业(集团)股份有限公司 外部信息报送和使用管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强上海凤凰企业(集团)股份有限公司(以下简称公司)定期报告、临 时报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用人管理,规范外部信息报送 管理,确保信息披露公平、公正、公开,杜绝内幕信息泄露、内幕交易等违法违规行为, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管...
作者:admin 日期:2025.05.22 分类:国际财经 10 -
上海凤凰: 上海凤凰2024年年度股东会决议公告
证券代码:600679 900916 证券简称:上海凤凰 凤凰 B 股 公告编号:2025-036 上海凤凰企业(集团)股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ? 本次会议是否有否决议案:无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间:2025 年 5 月 22 日 (...
作者:admin 日期:2025.05.22 分类:国际财经 14 -
上海凤凰: 上海凤凰对外担保业务内部控制制度
上海凤凰企业(集团)股份有限公司 对外担保业务内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海凤凰企业(集团)股份有限公司(以下简称公司)对外 担保行为,有效防范公司对外担保风险,保护投资者合法权益,现根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所股票上市规则(2025 年 4 月修订版)》(以下简称《股票上市规则》)、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1...
作者:admin 日期:2025.05.22 分类:国际财经 9 -
万马股份: 北京中伦(杭州)律师事务所关于浙江万马股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书内容摘要
(原标题:北京中伦(杭州)律师事务所关于浙江万马股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书) 北京中伦(杭州)律师事务所关于浙江万马股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。根据相关法律法规及公司章程规定,律师事务所接受公司委托,就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果发表法律意见。 公司第六届董事会于2025年5月6日召开第三十四次会议审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》,并于5月7日发布会...
作者:admin 日期:2025.05.22 分类:国际财经 11 -
上海凤凰: 上海凤凰总经理工作细则
上海凤凰企业(集团)股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应建立现代企业制度的需要,确保上海凤凰企业(集团)股份有限公 司(以下简称公司)法人治理结构规范运作,保证公司经营层认真贯彻执行和组织实施 董事会决议,切实履行公司日常经营管理的职权职责,根据《中国共产党章程》《中华 人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)和《上海凤凰企业(集团)股份有限公司章 程》(以下简...
作者:admin 日期:2025.05.22 分类:国际财经 17 -
奥来德: 北京德恒律师事务所关于吉林奥来德光电材料股份有限公司2024年度股东大会的法律意见
北京德恒律师事务所 关于 吉林奥来德光电材料股份有限公司 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 关于吉林奥来德光电材料股份有限公司 北京德恒律师事务所 2024 年度股东大会的法律意见 北京德...
作者:admin 日期:2025.05.22 分类:国际财经 7 -
*ST天山: 北京德恒律师事务所关于新疆天山畜牧生物工程股份有限公司2024年度股东大会的法律意见内容摘要
(原标题:北京德恒律师事务所关于新疆天山畜牧生物工程股份有限公司2024年度股东大会的法律意见) 北京德恒律师事务所为新疆天山畜牧生物工程股份有限公司2024年度股东大会出具法律意见。公司于2025年4月27日召开第五届董事会第五次会议,审议通过召开2024年度股东大会的议案,并于4月29日发布会议通知,确定5月22日召开。会议采用现场投票和网络投票结合的方式,现场会议在新疆昌吉市宁边西路262号公司会议室举行。 出席本次股东大会的股东及股东代理人共89名,代表有表决权股...
作者:admin 日期:2025.05.22 分类:国际财经 10 -
奥来德: 2024年年度股东大会决议公告
证券代码:688378 证券简称:奥来德 公告编号:2025-031 吉林奥来德光电材料股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: ? 本次会议是否有被否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2025 年 05 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点:长春...
作者:admin 日期:2025.05.22 分类:国际财经 9 -
上海凤凰: 上海凤凰董事会审计委员会议事规则
上海凤凰企业(集团)股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化上海凤凰企业(集团)股份有限公司(以下简称公司)董事 会决策功能,完善法人治理结构,健全董事会的审计评价和监督机制,确保董事 会对经理层有效监督,完善内部控制,根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称《公司法》) 《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》 ...
作者:admin 日期:2025.05.22 分类:国际财经 16 -
皇台酒业: 2024年度股东大会法律意见书内容摘要
(原标题:2024年度股东大会法律意见书) 甘肃融通律师事务所就甘肃皇台酒业股份有限公司2024年度股东大会出具法律意见书。本次股东大会于2025年5月22日下午14:30在甘肃省武威市凉州区新建路55号公司会议室召开,会议由第九届董事会第十二次会议决定召集,并提前在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上公告。股权登记日为2025年5月16日。 出席本次股东大会的人员包括股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他应...
作者:admin 日期:2025.05.22 分类:国际财经 18