春节临近，许多企业正在结算和发放工资。以往只针对个人的诈骗行为也转移到了企业上。近日，德阳市公安局旌阳区分局反诈中队查处了一起此类案件。
案例详情
一位企业主到德阳市公安局旌阳区分局反诈中心请求帮助。他是一家劳务公司的经营者。由于资金周转困难，他准备通过贷款来解决问题。不久，一名自称是国家扶持贷款计划工作人员的人联系他，表示可以提供年利率仅为 2% 的低息贷款。对方要求他提供营业执照和流水等信息。为了急需用钱，企业主同意办理了约 80 万的贷款，并提供了相关资料。
对方收到资料后，声称企业流水不够，需要对账户流水进行包装。企业主对此一窍不通，便选择由对方代为处理。对方要求企业主将营业执照、银行卡、U 盾和密码等寄给他们。第二天，企业主的手机收到多条短信通知，显示公司账户有大量资金进出。
企业主将此事告知开卡银行。银行立即对银行卡进行了临时管控。但不久后，自称贷款工作人员的人联系企业主询问无法转账的原因。企业主告知对方银行卡已经被管控。对方要求企业主解除管控，并发送了几份采购合同，谎称这是要支付的货款。
企业主最终被对方的说辞说服，去银行申请了解冻。但银行工作人员让他到反诈中心进行核实。经调查发现，该企业账户收到的资金中有许多是涉诈资金，已经成为电信网络诈骗分子的洗钱工具。企业主的行为帮助了犯罪分子从事违法活动。
处罚及警方提醒
得知此事后，企业主后悔不已。他因出借银行账号从事违法活动，被公安机关依法行政处罚。警方提醒企业，网贷陷阱众多。诈骗分子会以低息贷款、机关工作人员等幌子实施诈骗。企业贷款应通过正规渠道，遇到来历不明的电话切勿轻信，以免成为帮凶。一旦遇到诈骗行为，应及时报警。
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